证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2025030 债券代码：127039   债券简称：北港转债        北部湾港股份有限公司    关于调整“北港转债”转股价格的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定    北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派 送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况                                     - 1 - 时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最 后一位四舍五入）：     派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）     增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）     上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）     派送现金股利：P1＝P0－D     上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）     其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金 股利，P1 为调整后转股价。     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进 行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体 上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按 公司调整后的转股价格执行。     二、历次可转股价格调整情况     根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本 次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个 月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日 至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。     （一）2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年度利润分配 方案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣 - 2 - 除公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募集 说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。   （二）2023 年 5 月 17 日，公司实施了 2022 年度利润分配 方案：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据 《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关 规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，调整 后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见公司于   （三）经中国证监会《关于同意北部湾港股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价 格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易 所上市。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转 换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股 调整为 7.80 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的 相关公告。   （四）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年度权益分派方                                     - 3 - 案：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转 债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格 自 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月     （五）自 2022 年 2 月 24 日起至 2024 年 11 月 13 日，公司 因实施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交 易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074 股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的有关规定，“北港转债”的转股价格由 7.60 元/股调整为 体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关 公告。     （六）2024 年 11 月 22 日，公司实施了 2024 年中期利润分 配方案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.510004 元（含税）。根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北 港转债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股 价格自 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年     三、本次转股价格调整原因及结果     公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议、 - 4 - 于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。自 2024 年 度利润分配方案披露起至实施期间，因公司可转换公司债券转 股，公司总股本增加 1,746 股。按照股东大会审议确定的“现金 分红总额”固定不变的原则，公司 2024 年度利润分配方案为： 以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.469999 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网上的《2024 年度分红派息实施公告》。   本次利润分配方案的除权除息日为 2025 年 5 月 28 日，根据 “北港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将 作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.44 元/股，调 整后“北港转债”转股价格为 7.39 元/股，具体计算过程如下：   P0＝7.44 元/股；   D＝0.046999 元/股；   P1＝P0－D＝7.44－0.0469999≈7.39 元/股（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）。   调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。   特此公告                     北部湾港股份有限公司董事会                                         - 5 -

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